29.10.2012 Многие привычно рассматривают интернет, «стирание границ» и свободные торговые зоны, в частности, как несомненное благо. Судя по докладу Всемирного экономического форума о так называемых «пособниках» (enablers) мировой оргпреступности, это не обязательно так.

«Пособниками» доклад называет людей, ситуации и механизмы, облегчающие преступникам жизнь, увеличивающие их профит и масштабность операций и снижающие риск (намеренно или нет). В докладе особенно подробно рассматриваются киберпреступность, инфраструктура отмывания денег и зоны свободной торговли.

Прошлогодний ущерб от криминальной активности в сфере компьютерной преступности оценивается в $388 млрд. Таким образом, на компьютерном хай-теке криминал заработал больше, чем на марихуане, кокаине и героине вместе взятых ($288 млрд), приблизившись к общим оборотам рынка наркотиков ($411 млрд). Каждую секунду жертвами киберпреступников становится 14 взрослых по всему миру. К их «пособникам» преступности в этой сфере в докладе отнесли практически все важнейшие технологии и тренды последних десятилетий: соцсети и общалки, помогающие экономить на дистрибуции наркотиков и т. п. и давшие в России второе дыхание финансовым пирамидам, мимикрирующим под «социальные сети взаимопомощи», интернет-банкинг и  онлайн-платежи, смартфоны, содержащие слишком много конфиденциальной, а то и корпоративной информации, облачные технологии, благодаря которым похищение личных данных возможно после взлома одного из входящих в состав «облака» компьютеров, рост компьютерной грамотности.

Со стиранием границ и ростом свободы предпринимательства, в том числе международного, тоже не все просто. Они, в частности, упрощают бенефициарные владения, а те, в свою очередь, увеличивают легкость совмещения нелегального бизнеса с легальным. Криминал пользуется сложными цепочками взаимно совладеющих друг другом структур. ОПГ легко получают доступ к широкому спектру необходимых для отмывания денег услуг: регистрации в офшорах, оформлению заработанных преступными путями активов на третьих лиц, переводу средств через корпоративные счета и т. п. Криминал может пользоваться также инструментами рынка недвижимости. Они предпочитает не покупать недвижимость, а пользоваться такой возможностью, как ипотека: при уничтожении недвижимого имущества или его конфискации властями (например, участка земли, использовавшегося под плантации).

Свободные торговые зоны создавались для роста экономики, инвестиций и бизнеса. Однако их смягченные правила, автономия от территорий стран, в которых они находятся, сделали их привлекательными, в частности, для производителей подделок и контрафакта, использующие транзит для сокрытия их происхождения. Криминал поставляет свои товары на хранение на склады в особых зонах, затем меняет пункты назначения и реэкспортирует их. Иногда в свободных зонах создаются «производства», вся деятельность которых сводится к смене брендов и упаковок. Особенно уязвимы подобные зоны в развивающихся странах, где отсутствует компьютеризация и потому «путать следы» товаров легче, чем, к примеру, в портах ЕС.